Infojus: La Justicia pide informes en causa por lavado del Grupo Clarín
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La Justicia pide informes en causa por lavado del Grupo Clarín
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2013-12-20 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-01-23 10:18
Un Juez Federal hizo un pedido a Estados Unidos y a Inglaterra sobre dos préstamos otorgados en bancos de esos países. El juez busca ratificar el contenido de la denuncia presentada por la Unidad de información Financiera en base a un Reporte de Operación Sospechosa
La Justicia argentina pidió informes a Estados Unidos e Inglaterra sobre dos préstamos otorgados en bancos de esos países a una empresa radicada en el primero y vinculada al Grupo Clarín, en el marco de una causa que investiga una supuesta maniobra de “lavado de activos”, a cargo del juez federal porteño Luis Rodríguez.
El magistrado libró dos exhortos en la causa que tramita a raíz de un Reporte de Operación Sospechosa que data del 2008 y que se unificó con otra denuncia posterior relativa a un presunto fraude con manejos de fondos de las ex AFJP en la que están investigados los principales ejecutivos del Grupo Clarín, informaron fuentes judiciales.
En la causa se investiga el supuesto “lavado de activos proveniente de delito”, según detalló el magistrado en los exhortos cursados vía Cancillería y Ministerio de Justicia y en los que aclaró que se encuentran bajo pesquisa el presidente del grupo, Héctor Magnetto, su vicepresidente Lucio Pagliaro, directores y síndicos.
Rodríguez busca ratificar el contenido de la denuncia presentada por la Unidad de información Financiera en base a un Reporte de Operación Sospechosa y por eso pidió a la justicia estadounidense toda la información relativa a la sociedad “GCSA Investments LLC” constituida en el estado de Delaware con un capital de cien dólares y que habría sido beneficiada con un préstamo por 20 millones de dólares por la banca JP Morgan entre 2008 y 2009.
La denuncia se realizó en el marco de la causa que tiene a cargo el juez federal Sergio Torres y que investiga a la directora del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y a los directivos por supuesto “lavado de dinero” a través de la mesa de dinero de la filial argentina de la JP Morgan.
Pero el magistrado consideró que se trataba de un objeto procesal diferente y abrió una nueva causa que está a cargo de Rodríguez.
El juez recibió un pedido de la UIF para embargar los bienes de todos los involucrados, pero lo rechazó a la espera de obtener respuesta a los exhortos cursados.
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