Infojus: Confirmaron multas a empresas por incumplir normas antilavado
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Confirmaron multas a empresas por incumplir normas antilavado
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2015-07-21 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-02-03 11:24
Diferentes salas de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmaron cuatro multas impuestas por la UIF al banco Macro, el Hipódromo de Palermo, una sociedad de bolsa y una firma de juegos de azar.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó cuatro multas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF), tras encontrarse incumplimientos a la normativa antilavado y que habían sido recurridas por los sancionados.
Los multados fueron el banco Macro, el Hipódromo de Palermo, Emebur Sociedad de Bolsa y Point Limits SRL, una firma dedicada a los juegos de azar, informó la agencia Télam.
La Sala V confirmó la resolución sancionatoria contra el Hipódromo de Palermo, sus directivos y el oficial de cumplimiento por faltas en el deber de identificación y registro de los ganadores de premios iguales o mayores a 10 mil pesos entre los meses de septiembre de 2009 y julio de 2010, y por faltas en la realización de reportes sistemáticos mensuales. La multa dispuesta por los jueces Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos fue de 50 mil pesos, tanto a la firma como a los directivos y al oficial de cumplimiento.
Por su parte los jueces José Luis López Castiñeira, María Claudia Caputi y Luis María Márquez de la sala II de la Cámara confirmó la sanción dispuesta por la UIF al banco Macro, donde se multó a la entidad, así como a sus directivos y al oficial de cumplimiento con 822.312 pesos. El banco incumplió con su obligación de reportar las operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente entre junio de 2006 y agosto de 2007, cuando éste no reunía un perfil económico financiero que le permitiera justificarlas.
En el caso de Emebur Sociedad de Bolsa y Point Limits, a partir de un informe de supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la UIF instruyó un sumario por no haber tomado las medidas ni implementado los procedimientos necesarios para reconocer y verificar la identidad de sus clientes y, en particular, por no contar con la documentación justificatoria de fondos respecto de las operaciones realizadas por un cliente de la entidad.
En tanto que Point Limits S.R.L., una empresa tucumana dedicada a la explotación de juegos de azar, fue multada en 30 mil pesos, al igual que su oficial de cumplimiento, por no cumplir con las obligaciones de información y registración, según lo establece la Ley Nº 25.246 de Lavado de Activos.
Télam/AF
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