Infojus: HSBC: La pista del lavado de dinero detrás del incendio en Iron Mountain

Desde el Procelac se difundió un informe que compromete por posible lavado dinero al banco HSBC, una de las empresas más afectadas por el siniestro. La investigación judicial deberá establecer el posible nexo entre el incendio y el escándalo financiero “Swiss Leaks”.

Antecedentes - Según las pericias, el incendio de Iron Mountain fue intencional - Swiss Leaks: “El daño de evasión al Estado es inmenso” - Miguel Abadi, el contador argentino detrás de Swiss Leaks

A fines de febrero fuentes judiciales confirmaron a Infojus Noticias que el incendio al depósito de la empresa Iron Mountain en Barracas había sido intencional. Ahora, desde la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) se difundió una prueba que compromete aún más al banco HSBC, una de las empresas más afectadas por el siniestro. De las cerca de 30 mil cajas de la empresa, 20 llevaban el sugestivo rótulo de “Lavado de Dinero”. Además, al momento del incendio, HSBC estaba siendo investigada por el Procelac por delitos de criminalidad económica. Según expresó Carlos Gonella, titular del organismo, a esta agencia “el trabajo lo terminamos en mayo del año pasado, pero ahora cobra importancia al comprobarse que el incendio se trató de un hecho doloso, es decir, que hubo intencionalidad en provocar el incendio”. Y agregó: “De los archivos, hay 29 de las 43 empresas que nosotros estábamos investigando por criminalidad económica. Y la más comprometida es el HSBC”.

El documento al que accedió Infojus Noticias está caratulado como “Incendio de depósito de documentación de Barracas –Iron Mountain s/ requerimiento de información a las empresas” y fue elaborado por el área Mercados y Capitales de la Procuradoría en base a detalles recibidos por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La investigación judicial deberá establecer el posible nexo entre el incendio y el escándalo financiero “Swiss Leaks”, donde se comprobó que existen más de 4000 cuentas de argentinos que fugaron 3505 millones de dólares a Suiza tras consumar una trama de evasión fiscal. Para Gonella, con las nueva evidencias “se deberá profundizar la investigación de quiénes fueron los responsables de provocar el incendio y si querían ocultar información. Si la hipótesis es que se destruyeron pruebas, sería un hecho gravísimo por esa acción pero sobretodo porque estamos hablando de una tragedia donde murieron personas y hubo cuantiosos daños materiales”.

La mayoría de las 30 mil cajas de HSBC contenía información contable, de contratos varios, seguros, impuestos y todo tipo de documentación administrativa de la firma relacionada con sus clientes. Lo que llamó la atención de los investigadores es que más de una veintena de las mismas llevaban el rótulo “Lavado de Dinero” o “Lavado de Dinero Premier” y otras mencionaban la palabra “blanqueo”. Además, el informe menciona que el Banco Patagonia S.A. y HSBC S.A. fueron los clientes que registraron la mayor pérdida de documentación archivada en el depósito de Barracas.

La Procelac también difundió otro dato revelador. “Una gran mayoría de las empresas involucradas en el siniestro retiraron, entre diciembre del año 2013 y febrero del corriente, una numerosa cantidad de cajas antes de que ocurriera el incendio”, dijo el informe que comprobó, además, que HSBC no hizo ningún archivo de back- up como reserva de la documentación perdida en el siniestro. La AFIP había denunciado meses antes de la tragedia a la empresa Iron Mountain por transacciones financieras que consideró sospechosas. Las firmas controlantes de la multinacional, Iron Mountain South America Ltd. y Iron Mountain Chile Servicios SA, fueron constituidas en paraísos fiscales. Según informó por entonces la UIF, Iron Mountain South America es “una sociedad pantalla, sin actividad real, utilizada como medio para ocultar al titular real y el origen de los fondos”.

El año pasado, además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció a contribuyentes que abrieron cuentas bancarias en el HSBC de Suiza sin declararlas ante el fisco. En las próximas semanas la pesquisa averiguará si algunos de los documentos que habían sido guardados en las cajas de “Lavado de Dinero” en Barracas tienen relación de algún tipo con la evasión fiscal.

Ahora, con la nueva información que surge del “Swiss Leaks”, la investigación a cargo de la jueza María Verónica Stracci avanzará con nuevas pruebas. “Es un impacto social en las reservas y en el gasto público”, reconocieron desde el Banco Central a Infojus Noticias. El Grupo Clarín, con más de 100 millones de dólares depositados en el HSBC de Suiza, lidera la lista de evasores. Le sigue el Grupo Fortabat, con US$ 101.306.936; la generadora termoeléctrica Central Puerto, con US$ 82.277.040; y Telecom Argentina, con US$ 18.822.872. De las más de cuatro mil cuentas detectadas, sólo 125 fueron declaradas ante la AFIP.

HSBC, más comprometido Otra novedad que compromete al HSBC en el caso “Swiss Leaks” fue que el ex vicepresidente del banco de inversión JP Morgan, Hernán Arbizu, confesó que la sucursal de Argentina “contrató empleados de la entidad en la que yo trabajaba para asesorarse sobre el know how (procedimiento) de la evasión”.

Consultado sobre esta información, Gonella dijo que “no le sorprende que Morgan haya realizado ese tipo de prácticas. Por esos hechos está siendo investigado en el mundo entero”. Arbiz se auto incriminó y denunció públicamente hace cinco años cómo el JP Morgan ayudaba a los principales grupos económicos a fugar divisas.

El ex banquero se refirió a la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), sobre la intervención del HSBC en las maniobras de evasión y fuga de capitales, mediante la apertura de 4.040 cuentas de empresas e inversores argentinos en Suiza,

“La culpa de que haya dólares argentinos fuera de la Argentina es de los bancos que están en la Argentina”, consideró Arbizu. Cuestionó luego la negativa de las autoridades del HSBC de entregar la documentación requerida por la Afip, con el argumento de que se perdió durante el incendio del depósito Iron Mountain, en febrero del año pasado.

“Me llama mucho la atención que los bancos no tengan back up de su documentación”, dijo Arbizu, y añadió que “si se confirma que tuvieron que ver con el incendio de Iron Mountain, los bancos van a sufrir penas durísimas”.

“¿Quiénes se benefician con esto? No creo que sea un empleado de Iron Mountain, hay algo más importante”, concluyó el ex banquero.

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