Infojus: Tucumán: megaoperativo por lavado contra el Clan Ale
Esta nota, publicada originalmente por el portal Infojus Noticias, fue recuperada y puesta a disposición del público, luego dejar de estar disponible en su fuente original.
En coincidencia con lo publicado por el portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, consideramos que “La información es un bien público”, y apoyamos el objetivo de Infojus Noticias, de “ser un lugar de referencia para cualquiera que necesite conocer las noticias de la justicia, y servir como proveedor gratuito y universal para los medios interesados en la temática.”
A continuación transcribimos textualmente la nota y adjuntamos una captura que ilustra como lucía la publicación original.
Ver listado completo de notas recuperadas de Infojus Noticias
Tucumán: megaoperativo por lavado contra el Clan Ale
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-10-03 | Por: Cecilia Devanna | Fecha de captura:: 2016-01-28 22:35
Hubo 43 allanamientos y cuatro detenciones, entre ellas la de “El Mono” Alé, hermano de “La Chancha” Alé, señalado como el responsable del secuestro de Marita Verón. Sospechan de una red que lavaba dinero del narcotráfico y la trata de personas. “La Chancha” manejaba todo desde su lugar de detención.
La madrugada de Tucumán se sobresaltó con un mega operativo que incluyó el allanamiento simultáneo de 43 propiedades y la detención de cuatro personas en el marco de la causa que investiga al “clan Ale”. Se los acusa de formar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero del narcotráfico y la trata de personas. La medida fue ordenada por el juez Federal Fernando Poviña y en el operativo participó Carlos Gonella, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). “Este es un caso emblemático de cómo funciona una mafia y cómo se la busca desbaratar”, dijo a Infojus Noticias José Sbatella, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que participó del operativo.
Entre las viviendas allanadas estuvo la de Adolfo “El Mono” Ale que quedó detenido junto a otras tres personas. Su hermano Rubén “La Chancha” Alé -preso desde fines del año pasado- fue señalado por Susana Trimarco como uno de los responsables de la desaparición de Marita Verón, secuestrada en 2002.
El operativo empezó pasadas las 4 de la madrugada, después de que los miembros de PROCELAC se reunieran con funcionarios y agentes de la UIF y efectivos de la Policía Seguridad Aeropuertaria, (PSA).
“Es el operativo más grande del que participó la UIF tendiente a desbaratar una estructura de lavado de dinero”, dijo Sbatella. “Se hicieron 43 allanamientos, participaron 250 efectivos de la PSA, 65 personas de la UIF y gente de la PROCELAC”, detalló.
El megaoperativo “se derivó de la escucha que realizó el juez Poviñas en una investigación donde quedaba en claro las ramificaciones que seguía teniendo la banda”, agregó Sbatella. Más allá de su detención “La Chancha” “seguía teniendo influencia desde la clínica en la que está preso, donde tiene celulares y gente afuera”.
“Seguían funcionando los casinos, la estructura económica, una agencia de autos, una gestoría que tenía el manejo de la agencia, campos apropiados o comprados, algo que se está investigando”.
La casa de Adolfo “El Mono” Alé se allanó ante la sospecha de que su empresa “Point Limits SRL”, dedicada a explotar casinos con máquinas tragamonedas, es una pantalla para lavar dinero obtenido ilícitamente. En la vivienda se encontraron armas y municiones. La casa de “La Chancha” también fue allanada y se secuestraron tres armas de fuego.
Además de “El Mono” Alé, los otros tres detenidos se dedicarían a cobrar deudas para el clan Alé de modo extorsivos, y a la compra y venta de drogas. En sus casas se encontraron restos de cocaína e instrumentos que se usan para fraccionarla.
En el resto de los allanamientos se secuestraron DNI que se supone que eran usados para falsificar documentación. En esta área interviene la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que busca establecer si algunos de esos documentos corresponde a víctimas de trata.
Aspecto de la publicación original en Infojus Noticias:
