Infojus: Prisión preventiva para Juan Suris por vender facturas truchas
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Prisión preventiva para Juan Suris por vender facturas truchas
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-03-27 | Por: Natalia Biazzini | Fecha de captura:: 2016-01-22 21:13
La investigación se inició en 2011 a pedido de la AFIP. Incluyó más de dos mil escuchas telefónicas y filmaciones. La maniobra se denunció en agosto de 2013 y el organismo nacional impulsó la querella.
La Justicia Federal de Bahía Blanca dictó la prisión preventiva del empresario Juan Ignacio Suris, amigo de Leonardo Fariña. Es por la causa de comercialización de facturas apócrifas a través de empresas fantasmas por servicios inexistentes. Por la operación, se evadieron al fisco unos 200 millones de pesos. A Suris se le atribuyó el delito de “asociación ilícita fiscal”.
El juez federal subrogante Santiago Martínez decidió la medida esta mañana después de considerarlo el jefe de una asociación ilícita. El 30 de enero había dictado la prisión preventiva de Suris en otro expediente por narcotráfico. Suris también estaba procesado por el transporte, distribución y comercialización de droga en Bahía Blanca y alrededores. Suris fue detenido el 13 de enero en la casa de su novia, la vedette Mónica Farro, en el barrio porteño de Belgrano.
“Tras analizar la abultada causa y diversos elementos de prueba el magistrado ordenó la prisión preventiva de Suris por considerarlo el jefe de una organización destinada a la comercialización de facturas apócrifas”, explicaron fuentes judiciales a Télam.
El magistrado le trabó a Suris un embargo de 15 millones de pesos. La pena por el delito de asociación ilícita fiscal prevé entre cinco y diez años de prisión.
Además de Suris, el juez procesó a otras cinco personas por la misma causa. Los involucrados son Eduardo Suris, padre del empresario; Domingo Tomás Goenaga; Nicolás Ibarra Gutierrez; Flavio Carrano y al piloto de Turismo Carretera Juan Pipkin.
El juez Martínez decidió no aplicarles la prisión preventiva y les fijó a los otros cuatro procesados un embargo de cuatro millones de pesos a cada uno.
“En su resolución el juez también solicitó a los fiscales Alejandro Cantaro y Antonio Castaño que remitan la causa para continuar con una investigación por lavado de activos en la que estaría involucrado Suris”, dijo el vocero consultado.
En la causa hubo por lo menos 190 usuarios de esas facturas apócrifas que habrían evadido unos 40 millones de pesos.
La investigación se inició en 2011 a pedido de la AFIP. Incluyó más de dos mil escuchas telefónicas y filmaciones. La maniobra se denunció en agosto de 2013 y el organismo nacional impulsó la querella. Se identificaron a cinco sociedad comerciales vinculadas a Suris: Scarsur Bahía S.A., E Y J Argentina S.R.L., CVP Industria S.A., Attimo Bahía Blanca S.A., y M-Magna S.A.
La justicia bahiense analizó las cuentas bancarias de las empresas fantasmas presuntamente administradas por Suris. Todas constituían un capital mínimo legal de 12 mil pesos y no declaraban personal. Se detectó un conocido mecanismo de lavado de dinero: una suma de dinero ingresaba a la cuenta y en un plazo de 48 horas se retiraba el mismo monto en concepto de pago de cheques con el objetivo, siempre de acuerdo a la acusación, de simular pagos por operaciones que no existieron.
En la declaración del 12 de febrero, Suris aseguró que “en ningún caso se depositó dinero en efectivo”, sino que él concurría al banco y solicitaba la emisión de un ticket para respaldar los depósitos y justificaba la salida del dinero mediante cheques. En esa indagatoria, el imputado deslindó responsabilidades a las otras personas acusadas que hoy fueron procesadas por el juez.
El 27 de noviembre, el novio de Farro se hizo conocido cuando la policía detuvo a Fariña en una camioneta BMW X6 con pedido de secuestro y dijo que era de Suris. Ayer Fariña también fue detenido por evasión tributaria.
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