Infojus: La UIF remitió a la Justicia la investigación sobre HSBC y Shell por lavado
Esta nota, publicada originalmente por el portal Infojus Noticias, fue recuperada y puesta a disposición del público, luego dejar de estar disponible en su fuente original.
En coincidencia con lo publicado por el portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas, consideramos que “La información es un bien público”, y apoyamos el objetivo de Infojus Noticias, de “ser un lugar de referencia para cualquiera que necesite conocer las noticias de la justicia, y servir como proveedor gratuito y universal para los medios interesados en la temática.”
A continuación transcribimos textualmente la nota y adjuntamos una captura que ilustra como lucía la publicación original.
Ver listado completo de notas recuperadas de Infojus Noticias
La UIF remitió a la Justicia la investigación sobre HSBC y Shell por lavado
| Fuente: Infojus Noticias | Fecha de publicación: 2014-07-10 | Por: Infojus Noticias | Fecha de captura:: 2016-01-21 13:52
Se trata de una causa en la que se investiga el posible lavado de activos. Esta relacionada con la corrica cambiaria del 23 de enero pasado.
La Unidad de Información Financiera (UIF) envió a la Justicia Penal Económica un informe sobre posibles operaciones de lavado de activos que involucrarían al HSBC y la petrolera Shell. La operatoria investigada de compra-venta de moneda extranjera, que incluiría a otras entidades bancarias, fue realizada el 23 de enero y ya está siendo investigada por el fiscal Emilio Guerberoff y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
Según detalló la UIF en el informe enviado el martes, vía el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se compraron dólares “a 8,70 pesos por unidad, cuando el precio del mercado mayorista era de 7,20, por ello, el banco (HSBC) obtuvo de dicha operatoria de 65.785.857,00 cuando debería haber sido de 54.443.469,60 pesos”.
En el informe, el organismo que encabeza José Sbattella, se detalló la existencia de operaciones de cambio de divisas que fueron efectuadas “a valores superiores en más de un 20% al último precio marcado, no resultando ello usual entre las operaciones del banco y la petrolera”.
“Las transacciones señaladas (compraventa de divisas) utilizaron un tipo de cambio mayor a las operaciones registradas por la entidad bancaria ese mismo día”, precisó el organismo y señaló que al momento de realizarse la maniobra el Banco Cenrtal “ya había intervenido en el mercado de cambios fijando el tipo de cambio”. Puntualizó que resultó “llamativo que no haya sido advertido por el HSBC”.
Además, marcó lo extraño de que Shell no haya realizado reclamo alguno por una operación que iba en “detrimento” de su patrimonio y agregó: “El mismo día, y muy próximo en el tiempo, se efectuaron operaciones a cotizaciones también altas por otras entidades bancarias, pudiendo tratarse de una coalición de tenedores”.
La UIF advirtió que “se trata de operaciones sospechosas, donde resulta más que evidente la connivencia para ejecutar una transacción fuera de los límites de la legitimidad, obteniendo un provecho económico y colaborando a la desvalorización de la moneda nacional”.
Consideró que el HSBC estaría “obteniendo un provecho económico” por la diferencia de cambio y que esos fondos estarían destinándose a nuevas operaciones. “Es decir, que el posible dinero mal habido se estaría reinvirtiendo en nuevas transacciones llevadas a cabo por la entidad bancaria, provocando así la circulación que caracteriza a la figura del lavado de activos, para devenir en una verdadera integración de los fondos ilícitos en la economía formal”, subrayó.
Aspecto de la publicación original en Infojus Noticias:
